حقيبة تدريبية لدورة تفاصيل عن كورس مكافحة غسيل الأموال – ماتريال درايف Matrial Drive

الوصف

برنامج تدريبي يهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسيل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها

ماذا سوف اتعلم؟

  • تعريف ومفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأساسياته ومصادره والآثار المترتبة عليه .
  • أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.
  • المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.
  • عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها.
  • البيئة المناسبة لنمو عمليات غسل الأموال.

تواصل معنا

    المراجعات

    لا توجد مراجعات بعد.

    كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية لدورة تفاصيل عن كورس مكافحة غسيل الأموال – ماتريال درايف Matrial Drive”

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *