حقيبة تدريبية لدورة مكافحة غسيل الأموال – ماتريال درايف Matrial Drive

الوصف

تقدم هذه الدورة تحليل شامل وعملي لخطط مكافحة غسيل الأموال وتشريعاته وتقنيات تمنع حدوثه حيث يتعلم المشاركون كيفية فهم المشاكل المرتبطة بالوقاية والحماية لمؤسساتهم. كما تغطي هذه الدورة أنواع مختلفة من المخططات والأساليب المتاحة لاثبات الدخل والسجلات المطلوبة  وكيفية تحليلها وتحديد عمليات البيع المحتملة.

ماذا سوف اتعلم؟

  • كشف ومنع غسيل الأموال
  • تعريف غسيل الأموال ودورته
  • تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال
  • تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي
  • تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة
  • تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة

تواصل معنا

    المراجعات

    لا توجد مراجعات بعد.

    كن أول من يقيم “حقيبة تدريبية لدورة مكافحة غسيل الأموال – ماتريال درايف Matrial Drive”

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *