United States (US) dollar ($)
United Arab Emirates dirham (د.إ)
Saudi riyal (ر.س)
Kuwaiti dinar (د.ك)
Bahraini dinar (.د.ب)
Omani rial (ر.ع.)
Jordanian dinar (د.ا)
Egyptian pound (EGP)
من نحن
شركة ماتيريال درايف مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة – لندن وبفرع مستحدث لها في المملكة العربية السعودية بالرياض حيث مهمتنا تلبية الحاجات التدريبية في الشرق الأوسط بحقائب تدريبية باللغة العربية تم تصميمها من قبل خبرات أكاديمية ومهنية.
تواصل معناتفضل بزيارتنا أو تواصل معنا الآن
- الطابق الأول ، مبنى رقم 13، شارع الامير سلطان بن عبدالعزيز
- 00966115206494
- info@materialdrive.com
- ساعات العمل: نعمل على مدار الساعة لخدمتكم
Description
A training program aimed at informing the participants about the concepts and elements of money laundering operations, the methods and patterns used in them and the local and international efforts to combat them
What Will I Learn?
- Definition and concept of the phenomenon of money laundering and its objectives, its fundamentals, sources and implications.
- Methods and Methods of Money Laundering (Traditional Theory / Modern Theory) and the stages they undergo.
- Indicators of money laundering operations for both traditional and electronic accounts and remittances, accounts of non-profits and charities.
- Elements and stages of money-laundering.
- The appropriate environment for the growth of money-laundering operations.
Contact us
Reviews
There are no reviews yet.