تقدم دورة “مكافحة غسل الأموال” تحليلاً شاملاً لخطط غسل الأموال وطرق مكافحتها، حيث يتعرف المشاركون على التشريعات والتقنيات العملية لمكافحة غسل الأموال، ويتعلمون كيفية فهم تعقيدات الإجراءات المضادة وتنفيذها، وتغطى الدورة أنواعا مختلفة من المخططات وأساليب إثبات الدخل والسجلات المطلوبة وتحليلها، وتحديد العملاء المحتملين، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث حالات انتهاك اللوائح والتكلفة المرتبطة بها، مما يوفر للمشاركين فهماً عميقاً لللوائح المحلية والدولية لضمان حماية فعالة لأصول المنظمات والحفاظ على سمعتها.